Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда обнаружила признаки вывода средств кузбасского разреза «Черемшанский», который считался одним из источников финансирования компартии в Кемеровской области. Эта заключение сделано в рамках рассмотрения надзорной жалобы компании MIROSENO INVESTMENTS LIMITED, принадлежащей владельцу группы Е4 Михаилу Абызову и являющейся конкурсным кредитором этого предприятия.

Цепочка действий, которую рассматривала коллегия судей, началась в марте 2006 г. Тогда АКБ «УниверБанк», впоследствии ликвидированный, выпустил шесть векселей на сумму 468,1 млн рублей. Гарантию по векселям обеспечивал «Черемшанский», а покупателем стало ООО «Скай». В декабре 2007 г. право требования по этим бумагам за 138 млн руб. у «Скай» приобрела компания «Прогресс» и на этом основании, после введения на разрезе процедуры наблюдения, постаралось включиться в реестр требований его кредиторов.

Компания Абызова пыталась заблокировать появление «Прогресса» в реестре кредиторов и подала иск в московский арбитраж о признании недействительными сделок по индоссированию и авалированию векселей. Однако Арбитражный суд города Москвы, Девятый апелляционный арбитражный суд и Федеральный арбитражный суд Московского округа отказали MIROSENO в удовлетворении требований.

Но теперь коллегия судей ВАС нашла в решениях этих судов фундаментальную ошибку, оценив в совокупности все обстоятельства дела. Она отметила несколько важных обстоятельств. Во-первых, суды установили, что подписи на векселях банка и индоссанта (ООО «Скай» — прим. ред.) подложны, поскольку выполнены иными лицами, а не руководителями этих организаций. Во-вторых, договор между «Скай» и «Прогрессом» в декабре 2007 г. на приобретение векселей был подписан якобы директором «Скай» г-ном Крапивиным, однако, как было установлено, он скончался в апреле того же года. В-третьих, «Прогресс», в срок до 10 сентября 2008 г. никаких платежей в адрес «Скай» не производило.

Помимо этого, по мнению коллегии судей ВАС, «Прогресс» по обычаям делового оборота должен был принять меры и установить личность обратившегося от имени «Скай» с предложением о продаже векселей, однако не сделал этого. Кроме того, на момент приобретения векселей АСГМ уже завершил в отношении банка процедуру конкурсного производства, а «Черемшанский», являющийся авалистом, находился  в процедуре конкурсного производства. Поэтому, сделал вывод коллегия судей ВАС, единственной целью «Прогресса» при приобретении векселей являлось включение в реестр требований кредиторов «Черемшанского» и, в конечном счете, вывод средств предприятия в рамках процедуры банкротствасообщает  pravo.ru.

Напомним, что одним из акционеров разреза «Черемшанский» (24% акций) являлся сын депутата Госдумы от КПРФ Нины Останиной Даниил, а газета «Труд» и кузбасские СМИ называли предприятие «кормушкой» для партии. Сейчас в отношении Даниила Останина расследуется уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), предусматривающей 15 лет лишения свободы. Он был задержан 26 ноября 2010 г. по подозрению в убийстве кемеровского депутата Мильштейна, а в конце декабря 2010 г. полностью признал свою вину. По ходатайству следствия судом в отношении Останина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.