Главное
следственное управление при ГУВД по Кемеровской области завершило
предварительное следствие по многоэпизодному уголовному делу о махинациях в
кредитном потребительском кооперативе «Гурьянин». В совершении шести
преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», 174.1 УК
РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
лицом в результате совершения им преступления» и ст. 201 УК РФ «Злоупотребление
полномочиями», обвиняется бывший директор данного кооператива Александр
Истомин.
Свою деятельность кредитный потребительский кооператив «Гурьянин» начал еще в 2002 году, за это время филиалы организации появились в 5 городах области. Функционировал кооператив за счет сбора сбережений одних пайщиков (на условиях возвратности, срочности, платности) и их передачи другим пайщикам под более высокий процент. Однако в марте 2009 года было объявлено о моратории на выдачу денежных средств пайщикам кооператива сроком до пяти лет, что вызвало волну недовольств со стороны пайщиков, а таковых в «Гурьянине» насчитывается около 12 тыс. человек. По многочисленным заявлением кузбассовцев, сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями областного ГУВД приступили к проверкам финансово-хозяйственной деятельности кооператива. В результате 16 апреля 2009 года в отношении тогда еще действующего директора организации было возбуждено уголовное дело по ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата». Во время расследования данного уголовного дела дополнительно было возбуждено еще несколько уголовных дел по вновь вскрывшимся преступлениям.
Как установило следствие, обвиняемый неоднократно оформлял
договоры займа с кооперативом «Гурьянин», директором которого являлся, действуя
при этом, как физическое лицо или индивидуальный предприниматель. На основании
данных договоров он получал в кассе организации вверенные ему денежные
средства. Собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что с 19 октября 2005 года по 16 апреля
2009 года обвиняемый, используя свое
служебное положение, похитил путем присвоения
вверенные ему денежные средства кооператива «Гурьянин» в особо крупном
размере – почти 85 млн рублей. Вот только возвращать эти деньги он
не спешил. Чтобы скрыть образовавшуюся задолженность, возникшую в связи с
хищением денежных средств, полученных по договорам займа, обвиняемый, по версии
следствия, оформил приходные кассовые ордера от своего имени о том, что он
якобы внес в кассу кооператива необходимую сумму. Однако, как установило следствие, общая сумма фиктивного погашения займов
соответствует по своим размерам сумме займов, якобы выданным в период некой организации, которая, как
выяснилось, клиентом кооператива никогда не являлась.
Похищенными денежными средствами, как полагает следствие, обвиняемый распорядился по своему усмотрению - потратил их на погашение полученных им кредитов, на оплату приобретенных в личную собственность объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Кемеровской области, оплату стоимости строительных материалов и работы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц по строительству принадлежащего ему здания, оплату приобретенных медиатерминалов, монетоприемника, купюроприемника, принтера и расходных материалов и другие личные цели. Установлено, что начиная с 19 октября 2005 года на похищенные денежные средства обвиняемый приобретал недвижимое имущество в городах Кемеровской области: Гурьевск, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Салаир, Белово, земельные участки и нежилые здания. При этом приобретенные нежилые здания обвиняемый ухитрялся сдать в аренду кредитному кооперативу «Гурьянин», получая от этого доход за счет средств организации, хотя деятельность кооператива, связанная с арендой имущества, не являлась уставной, необходимость в аренде данных объектов недвижимости отсутствовала. Данное деяние было квалифицировано по п. «б» ч.2 ст.174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом совершенные в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения. Общая сумма денежных средств, полученных фигурантом в результате легализации (отмывания) приобретенных преступным путем денежных средств, за период с 19.10.2005г. по 31.12.2009г. составила более 6 млн рублей.
Кроме того, следствием установлены факты злоупотребления должностными полномочиями.
Это далеко не все факты противоправной деятельности обвиняемого, установленные во время расследования уголовного дела, которое насчитывает сейчас 37 томов. В настоящее время предварительное следствие по нему завершено, оно вместе с утвержденным обвинительным заключением передано в Гурьевский районный суд г. Гурьевск.